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33 resultados encontrados.

Tipos de recurso: Libro electrónico Artículo Revista Tesis Capítulo
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Forensic accounting as a tool for sustainable public institutions: evidence from money laundering prevention in Jordan
Artículo
Material complementario disponible Artículo DOAJ
Forensic accounting as a tool for sustainable public institutions: evidence from money laundering prevention in Jordan
Nisreen Atallah Aldeikeh et al · Springer · 2026 · ISSN 2662-9984
Abstract This study aims to examine the impact of forensic accounting services on reducing money laundering. Its originality lies in its exploration of the effects of each of the four forensic accounting services individ...
LCC TENDOkVudmlyb25tZW50YWwgc2NpZW5jZXM~Idioma eng
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Material complementario
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Identifying Potentially Illicit Money Laundering and Terrorism Financing Transactions Through Machine Learning Techniques
Artículo
Acceso abierto Artículo DOAJ
Identifying Potentially Illicit Money Laundering and Terrorism Financing Transactions Through Machine Learning Techniques
Shiuh Tong Lim et al · MMU Press · 2025 · ISSN 2735-1009
Financial institutions worldwide face significant challenges in detecting and preventing illicit financial activities, such as money laundering and terrorism financing. Traditional rule-based methods often generate high ...
LCC TENDOlNvY2lhbCBTY2llbmNlcw~~Idioma eng
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Leveraging artificial intelligence for enhanced anti-money laundering in financial institutions
Artículo
Acceso abierto Artículo DOAJ
Leveraging artificial intelligence for enhanced anti-money laundering in financial institutions
Anitha Premkumar et al · Springer · 2026 · ISSN 2948-2992
Abstract Financial institutions continue to face a significant challenge with money laundering and need intelligent, scalable ways to detect illegal financial activity. This paper introduces a machine learning-driven pla...
LCC LCC:Electronic computers. Computer scienceIdioma eng
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Mexican Money Laundering in the United States: Analysis and Proposals for Reform
Artículo
Acceso abierto Artículo DOAJ
Mexican Money Laundering in the United States: Analysis and Proposals for Reform
Guadalupe Correa-Cabrera et al · LSE Press · 2024 · ISSN 2516-7227
This article explains some of the mechanisms through which corruption by high-level Mexican politicians and other organized crime members is facilitated in the United States through money laundering operations. The analy...
LCC LCC:Social pathology. Social and public welfare. Criminology; TENDOlNvY2lhbCBoaXN0b3J5IGFuZCBjb25kaXRpb25zLiBTb2NpYWwgcHIdioma eng
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Disponible en línea Ficha bibliográfica
Tapa de Blanqueo de capitales : análisis económico
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Blanqueo de capitales : análisis económico
Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco · Delta Publicaciones · 2014 · ISBN 9788415581963
Materias / palabras clave: Money laundering; Blanqueo de dinero; Inversiones extranjeras; Política gubernamental
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Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica
Libro electrónico
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Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica
Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco · Delta Publicaciones · 2014 · ISBN 9788415581956
Materias / palabras clave: Money laundering; Blanqueo de dinero
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Blanqueo de capitales : recopilación normativa
Libro electrónico
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Blanqueo de capitales : recopilación normativa
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas · 2013 · ISBN 9788497201704
Materias / palabras clave: Money laundering; Spain; Blanqueo de capitales; España; Law and legislation; Normativa y leyes
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Contrainteligencia tributaria
Libro electrónico
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Contrainteligencia tributaria
Sánchez Belmont, Oscar · Instituto Mexicano de Contadores Públicos · 2018 · ISBN 9786078552788
Materias / palabras clave: Taxation; Law and legislation; Money laundering; Business intelligence; Impuestos; Leyes y legislación; Lavado de dinero; Espionaje industrial
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Cuadernos de derecho penal económico
Libro electrónico
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Cuadernos de derecho penal económico
Hernández Quintero, Hernando A · Universidad de Ibagué · 2008 · ISBN 9789588028729
Materias / palabras clave: Derecho penal económico; Personas jurídicas; Responsabilidad penal; Lavado de activos; Colombia; Commercial crimes; Juristic persons; Criminal liability; Money laundering
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Cuadernos de derecho penal económico
Libro electrónico
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Cuadernos de derecho penal económico
Hernández Quintero, Hernando A · Universidad de Ibagué · 2010 · ISBN 9789587540062
Materias / palabras clave: Derecho penal económico; Personas jurídicas; Responsabilidad penal; Lavado de activos; Colombia; Commercial crimes; Juristic persons; Criminal liability; Money laundering
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Cuadernos de derecho penal económico
Libro electrónico
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Cuadernos de derecho penal económico
Hernández Quintero, Hernando A · Universidad de Ibagué · 2007 · ISBN 9789588028637
Materias / palabras clave: Derecho penal económico; Personas jurídicas; Responsabilidad penal; Lavado de activos; Colombia; Commercial crimes; Juristic persons; Criminal liability; Money laundering
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Cuadernos de derecho penal económico
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Cuadernos de derecho penal económico
Hernández Quintero, Hernando A · Universidad de Ibagué · 2009 · ISBN 9789588028804
Materias / palabras clave: Derecho penal económico; Personas jurídicas; Responsabilidad penal; Lavado de activos; Colombia; Commercial crimes; Juristic persons; Criminal liability; Money laundering
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Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales
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Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales
Peláez Martos, José María · Wolters Kluwer · 2021 · ISBN 9788499547190
Materias / palabras clave: Taxation; Spain; Money laundering; Derecho fiscal; España; Blanqueo de dinero
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El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales
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El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales
Cervini, Raúl · Alveroni Ediciones · 2008 · ISBN 9789876430050
Materias / palabras clave: Lavado de dinero; Argentina; Money laundering; Banking law; Derecho bancario
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El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite
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El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite
Varela-Cid, Eduardo · e-libro · 2014 · ISBN 9781413500851
Materias / palabras clave: Money laundering; Latin America; Lavado de dinero; América Latina; Drug traffic; Cartels; Tráfico de drogas
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Lavado de activos y delitos a fines
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Lavado de activos y delitos a fines
Hernández Quintero, Hernando A · Universidad de Ibagué · 2011 · ISBN 9789587540321
Materias / palabras clave: Derecho penal económico; Personas jurídicas; Responsabilidad penal; Lavado de activos; Colombia; Commercial crimes; Juristic persons; Criminal liability; Money laundering
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Lavado y lavadores de dinero
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Lavado y lavadores de dinero
Varela-Cid, Eduardo · e-libro · 2014 · ISBN 9781413500820
Materias / palabras clave: Money laundering; Lavado de dinero; Drug traffic; Tráfico de drogas; Cartels; Los cárteles
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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital
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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital
Gálvez Bravo, Rafael · Wolters Kluwer España · 2017 · ISBN 9788490901847
Materias / palabras clave: Money laundering; Spain; Blanqueo de dinero; España; Criminal law; Derecho penal
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Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
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Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Zabala Leal, Tatiana Dulima · Editorial Politécnico Grancolombiano · 2019 · ISBN 9789585544376
Materias / palabras clave: Money laundering; Colombia; Terrorism; Finance; Lavado de dinero; Terrorismo; Finanzas
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Prevención del blanqueo de capitales.
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Prevención del blanqueo de capitales.
ICB. Interconsulting Bureau · 2015 · ISBN 9781512965223
Materias / palabras clave: Money laundering; Prevention; International cooperation; White collar crimes; Law and legislation; Terrorism; Finance; Lavado de dinero; Prevención; Delitos de cuello blanco; Legislación internacional; Terrorismo; Fina...
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Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales
Libro electrónico
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Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales
Reinoso Martínez, Fernando · Dykinson, S.L · 2020 · ISBN 9788413772974
Materias / palabras clave: Money laundering; Spain; Law and legislation; Blanqueo de capitales; España; Derecho y legislación
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Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
Libro electrónico
Acceso institucional disponible Libro electrónico eLibro
Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
Martínez Sánchez, Wilson Alejandro · Editorial Universidad del Rosario · 2014 · ISBN 9789587384901
Materias / palabras clave: Criminal law; Derecho penal; Money laundering; Lavado de dinero
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Regulating the Metaverse Economy : How to Prevent Money Laundering and the Financing of Terrorism
Libro electrónico
Material complementario disponible Libro electrónico DOAB
Regulating the Metaverse Economy : How to Prevent Money Laundering and the Financing of Terrorism
Mooij, Annelieke · Springer Nature · ISBN 9783031464171;9783031464164
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