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Identifying Potentially Illicit Money Laundering and Terrorism Financing Transactions Through Machine Learning Techniques
Artículo
Acceso abierto Artículo DOAJ
Identifying Potentially Illicit Money Laundering and Terrorism Financing Transactions Through Machine Learning Techniques
Shiuh Tong Lim et al · MMU Press · 2025 · ISSN 2735-1009
Financial institutions worldwide face significant challenges in detecting and preventing illicit financial activities, such as money laundering and terrorism financing. Traditional rule-based methods often generate high ...
LCC TENDOlNvY2lhbCBTY2llbmNlcw~~Idioma eng
Acceso abiertoRuta libre sin proxy. Acceso recomendado cuando no hay suscripción activa.
Open Access
Disponible en línea Ficha bibliográfica
Behaviourist approach as the need to use methods based on recognising customer behaviour in support of the AML/CFT system
Artículo
Acceso abierto Artículo DOAJ
Behaviourist approach as the need to use methods based on recognising customer behaviour in support of the AML/CFT system
Maciej Aleksander Kędzierski · The Internal Security Agency · 2025 · ISSN 2080-1335
Behavioural science, as a method based on the observation of behaviour, can be widely used to profile and identify clients of obligated institutions as potential perpetrators/suspects in money laundering or terrorist fin...
LCC LCC:International relationsIdioma pol
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